SEGOB | Secretaría de Gobernación (Segretariato degli Interni)

La Secretaria de Gobernacion (SEGOB), nota anche come Segretariato dell'Interno o Ministero dell'Interno, sovrintende a tutte le attività di scommesse e gioco d'azzardo negli Stati messicani.

Fondato a Città del Messico nel 1853, SEGOB è l'organo di governo che autorizza, controlla e supervisiona tutte le attività che includono scommesse ed estrazioni all'interno dei confini del Messico.

Il Gaming Bureau fa parte dell'unità amministrativa del Segretariato dell'Interno. Riceve assistenza e supporto dall'Unità di governo della SEGOB. Il ruolo del Gaming Bureau è quello di rilasciare i relativi permessi di gioco a aziende che desiderano offrire giochi da casinò, scommesse e lotterie presso strutture fisiche e casinò online.

Il gioco d'azzardo e il gioco d'azzardo in Messico sono una questione federale e le leggi e i regolamenti federali sul gioco d'azzardo e sulle lotterie si applicano in tutto il paese. Tutte le aziende che offrono giochi d'azzardo o accesso ad attività di scommesse richiedono l'autorizzazione preventiva del Gaming Bureau.

Senza le licenze del Gaming Bureau, un'azienda di casinò non può legalmente richiedere o aprire conti bancari o commerciali, utilizzare fornitori di pagamenti elettronici o acquistare legalmente contenuti di gioco per i clienti.

Il Gaming Bureau di SEGOB non ha solo l'autorità di assegnare permessi di gioco e gioco d'azzardo a coloro che ritiene idonei. Il Segretariato degli Interni applica anche le regole e le leggi del Messico a tutti attività di gioco d'azzardo e scommesse in Messico.

Attualmente, diversi casinò online operano in Messico con la corretta autorizzazione del Mexican Gaming Bureau.

Il processo di approvazione del permesso del Gaming Bureau richiede informazioni e documentazione che convalidino l'entità e confermino l'integrità della struttura.

Esistono vari criteri per diversi tipi di attività di gioco d'azzardo; tuttavia, la maggior parte dei richiedenti deve presentare quanto segue:

Indagini sul background individuale:

I candidati devono presentare nome, nazionalità, indirizzo, curriculum vitae e una dichiarazione giurata che attesti l'assenza di precedenti penali.

Criteri finanziari:

I casinò devono fornire dichiarazioni di proprietà, una dichiarazione giurata che non dichiari precedenti di fallimento e un rapporto di credito di un fornitore di credito riconosciuto. Le persone giuridiche devono depositare copie dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi e degli atti della società.

Una licenza di gioco d'azzardo consente a un'azienda di offrire ai giocatori messicani giochi da casinò, come Texas hold'em, bingo, slot e tavoli da casinò virtuali. I permessi consentono anche lotterie, lotterie, fantasy, sport, corse di cavalli e scommesse sulle corse di levrieri.

Un casinò online deve completare e firmare le domande e rispettare i termini operativi per ottenere una licenza di gioco d'azzardo messicana.

I candidati devono fornire i moduli e la documentazione originale in spagnolo e depositarli presso gli uffici della Secretaría de Gobernación a Città del Messico.

Le politiche richiedono il controllo del contante, le scommesse a distanza e i sistemi di controllo interno. La conformità richiede registrazioni centralizzate dei dati, accesso alla prova degli identificatori univoci dell'account e consapevolezza dei diritti di gioco.

Il governo rilascia l'autorità amministrativa ai fornitori di gioco d'azzardo. Tuttavia, il tipo di licenza determina le autorizzazioni ed è valido per periodi definiti.

Le restrizioni includono la cessazione delle offerte di credito e delle attività non indicate nella licenza di gioco e il divieto di servizi ai minori o a coloro che sono influenzati da droghe o alcol.

I casinò hanno bisogno del permesso prima di cambiare indirizzo e non possono trasferire o vendere una licenza. Le condizioni impediscono agli azionisti di regioni con tasse preferenziali, l'Ufficio di presidenza richiede relazioni sui cambiamenti degli azionisti ed è vietata anche l'acquisizione di azioni tramite trust.

Professionisti:

• Una licenza di gioco d'azzardo legalizza una scommessa remota o un gioco giocato su Internet, in qualsiasi parte del mondo.
• I giocatori messicani possono fare clic su un sito per esplorare un casinò, godersi il loro gioco preferito o piazzare una scommessa.
• Le indagini sui precedenti finanziari e penali sono obbligatorie.
• Consente ai giocatori di giocare con sicurezza e protegge le informazioni di un individuo.
• Una licenza aumenta la reputazione di un casinò online e informa i giocatori di quale sito o pagina possono fidarsi.

Contro:

• Un'azienda deve rispettare condizioni operative specifiche.
• La presentazione delle domande di licenza deve essere in spagnolo e depositata a Città del Messico.
• Si applicano tasse locali e federali e alcuni stati hanno tasse sui giocatori.
• SEGOB può rifiutare i rinnovi di licenza e revocare una licenza come meglio crede.
• Esistono diversi tipi di licenza per giochi, scommesse e lotterie.
• Limita il casinò ai giochi dichiarati all'interno di un tipo di licenza.
• Una licenza di gioco d'azzardo è valida solo per un periodo limitato.

La legge sull'imposta speciale sui servizi di produzione significa che i titolari di licenza sono soggetti al 30% di tasse federali sui guadagni. Il paese richiede anche il 2% di dazi governativi pagabili a SEGOB.

Si applicano anche le commissioni per i giocatori. Lo Yucatan, ad esempio, impone una tassa del 10% su tutte le transazioni dei giocatori. Inoltre, si applicano tariffe speciali ai vincitori che partecipano ad atti di gioco d'azzardo.

Il Ministero dell'Interno monitora i giochi d'azzardo e impone multe da 100 a 10.000 MXN per garantire la conformità. Altre punizioni includono la sospensione, il rifiuto del rinnovo della licenza di gioco d'azzardo, la revoca dei permessi, la chiusura e fino a 15 giorni di reclusione.

La commissione di gioco del paese ha revocato le licenze di gioco. Le autorità SEGOB hanno anche inserito nella lista nera e chiuso una serie di stabilimenti per non conformità.

Le leggi federali richiedono ai titolari di licenza di rispettare la prevenzione e l'identificazione delle transazioni con fondi provenienti da fonti illegali e la prevenzione e l'identificazione delle transazioni con risorse illegali stabilite nella legislazione antiriciclaggio del Messico.

Un casinò online deve seguire anche le leggi sul lavoro e sull'occupazione del paese. Queste leggi specificano un salario minimo legale, il numero massimo di giorni lavorativi alla settimana e gli straordinari.

Le leggi sui marchi si applicano alla proprietà intellettuale e alle licenze software. E la musica, la grafica, le fotografie o le opere d'arte utilizzate nei giochi sono soggette alle leggi sul copyright.

Le leggi sulla privacy regolano anche l'uso delle informazioni e dei dati raccolti e archiviati da un casinò online e dai suoi sistemi.

Il Messico ha leggi federali sul gioco d'azzardo e sulle lotterie dal 1947. Inizialmente, le leggi del paese limitavano il gioco d'azzardo legale a lotterie, giochi ed eventi sportivi. Tutte le altre forme di gioco d'azzardo in Messico sono illegali e proibite.

La Corte Suprema ha stabilito che sia il singolo stato che il governo federale avevano l'autorità di imporre tasse sulle estrazioni e sui giochi di scommesse incrociate nel 2003.

Nel 2004, le aggiunte alla regolamentazione includevano i giochi d'azzardo e il bingo come atti legali, che hanno visto 105.000 impiegati nell'industria del gioco d'azzardo.

Il quadro giuridico è stato ulteriormente modificato nel 2012 e nel 2014 per accogliere i moderni giochi da casinò e l'aggiunta degli articoli 85 e 104.

L'articolo 85 consentiva le scommesse a distanza e le scommesse legalizzate su Internet e l'articolo 104 le estrazioni online legalizzate.

Oggi il paese regola il mercato attraverso diversi tipi di licenze di gioco d'azzardo e permessi concessi da SEGOB.

L'autorità fiscale e il ministero dell'Interno monitorano il gioco d'azzardo e il gioco online per mantenere la fiducia, una buona reputazione e la stabilità del settore.

Le regole richiedono sistemi di cassa che si connettono all'autorità fiscale e forniscono rapporti completi su una pagina o un sito del casinò.

L'articolo 5 della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle lotterie afferma che un istituto o un'attività di gioco d'azzardo è responsabile del divieto ai minori di 18 anni di partecipare a tutte le forme di gioco d'azzardo.

Il Segretariato dell'Interno attribuisce la responsabilità di ricordare ai giocatori i loro diritti e il dovere di giocare in modo responsabile sui fornitori di gioco d'azzardo.

Un casinò online è anche responsabile di garantire che coloro che sono sotto l'influenza di sostanze proibite o intossicati non possano fare scommesse o giocare.